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反洗錢宣傳
【3·15宣傳】保護自己,不當洗錢“背鍋俠”
[2023-03-15]
什么是洗錢犯罪?
[2023-02-10]
信息來源:互聯網
“洗黑錢”的N種套路,你都了解嗎?
[2022-12-15]
信息來源:廣東公安
法網恢恢之貿易資助恐怖融資洗錢案
[2022-12-01]
【案例】2010年以來,聶某為外國客商穆某辦理訂貨、貨物出關和運輸手續以及代收轉付廠家貨款等業務,并收取傭金。聶某向代理進出口公司少報貨物貿易金額,剩余貨款通過扎某(國際“紅通”逃犯)、阿某等12人(…
法網恢恢之“跑分平臺”為跨境賭博轉移資金案
[2022-11-29]
【案例】 某犯罪團伙在境外搭建“飛某支付”平臺,并在國內搭建多個“跑分平臺”,招徠張某等“碼農”團伙注冊為平臺會員。張某等以每套2500元的價格收購銀行卡、手機卡等個人信息,注冊第三方支付賬戶,向“飛…
法網恢恢之非國家公務人員貪腐洗錢案
[2022-11-24]
【案例】2016年1月至2018年8月,某物流公司主管戴某利用職務便利,非法收受供應商及業務員給付的回扣、好處費等。2016年4月至2018年8月,周某作為戴某的親屬,在明知戴某貪腐的情況下,仍將自己…
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